Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Helsinki, Suomi, 2012-02-08 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 8.2.2012 klo 12.59 

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 24.4.2012 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen


2.         Kokouksen järjestäytyminen


3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.         Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.         Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 


-       Toimitusjohtajan katsaus


7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2012 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
16.5.2012. 


9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 


10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkioita korotetaan alla olevan mukaisesti. Nykyinen vuosipalkkiotaso on
pysynyt samana vuodesta 2002 paitsi vuonna 2009 kun hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot puolitettiin hallituksen aloitteesta. 


            Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet            70 000 euroa 



            Nimitystoimikunta esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin
markkinoilta hankittavina Stora Enson R-osakkeina. 

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien jäsenten
vuosipalkkioita ei koroteta vaan ne pysyvät nykyisellä tasollaseuraavasti: 


            Talous- ja tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa



            Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 



            Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen
valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön
tai sen tytäryhtiön palveluksessa. 


11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan (8) jäsentä. 



12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Gunnar
Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti
Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Hock
Goh samaksi toimikaudeksi. 


Hock Goh on syntynyt vuonna 1955 ja on Singaporen kansalainen. Hän on
amerikkalaisen private equity yhtiön Baird Capital Partners Asian Operating
Partner. Ennen Baird Capital Partnersiin siirtymistä vuonna 2005 Hock Goh toimi
vuosina 1995-2005 useissa ylemmän liikkeenjohdon tehtävissä
Schlumberger-nimisessä yhtiössä, joka on johtava öljykenttäpalveluja tuottava
yhtiö. Hän oli Schlumberger Ltd:n Division President 2002-2005, Schlumberger
Asian President 1998-2002 ja Vice President ja General Manager Kiinassa
1995-1998. Hock Goh toimii myös Advent Energy and MEC Resourcesin hallituksen
puheenjohtajana ja BPH Energy, KS Distribution Pte Ltd ja THISS Technologies
Pte Ltd -nimisissä yhtiöissä hallituksen jäsenenä. Hänellä on laajempi
konetekniikan kandidaatin tutkinto (Bachelor's degree in Mechanical
Engineering) australialaisesta Monashin yliopistosta. Hock Goh on riippumaton
yhtiöstä sekä yhtiön osakkeenomistajista. 


Hock Goh toisi Stora Enso hallitukseen arvokasta tietoa ja kokemusta Aasian
markkinoista, luonnonvaroista ja investoinneista. 


13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 


14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 


15.              Nimitystoimikunnan nimeäminen


Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan,
jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: 

(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,

(b) hallituksen jäsenten valintaa,

(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.


Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

-          hallituksen puheenjohtaja

-          hallituksen varapuheenjohtaja

-          kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2012 mukaan kaksi
suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden. 


Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2012 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2013 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2013. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen
jäsentä. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 


16.       Päätöksentekojärjestys


17.       Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna
2012. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm tiistaista 8.5.2012
lähtien. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
12.4.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 17.4.2012
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 


a)      yhtiön internetsivujen    www.storaenso.com/agm                         
 kautta:                                                                        
b)      puhelimitse numeroon:     0204 621 245                                  
                                  0204 621 224                                  
                                  0204 621 210                                  
c)      faksilla numeroon:        0204 621 359                                  
d)      kirjeitse osoitteeseen:   Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,     
                                   00101 Helsinki.                              



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 12.4.2012. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
torstaina 19.4.2012 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä torstaina 12.4.2012 Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään maanantaina 16.4.2012 kello 9.00
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust
Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2012 yhteensä 177 147 772
kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 147 772 ääntä, ja yhteensä
612 390 727 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 239
072 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen
ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. 

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


Valokuva Hock Gohista on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=_HG 

Kopioi linkki selaimeesi.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors



Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

STORA ENSO OYJ