Norvestia - Kallelse till årsstämma

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Norvestia Abp             Kallelse till årsstämma          10.2.2010 kl. 14.45 

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE   
Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls        
fredagen den 12 mars 2010 kl. 11.00 i Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, 00130 
Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och       
utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.00.  
A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN                                       

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 
1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 
4. Konstaterande av stämmans laglighet      
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden   
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
   2009                                                                         
   - Verkställande direktörens översikt   
7. Fastställande av bokslutet              
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om
utdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel  
utbetalas för A- respektive B-aktier 0,50 euro i utdelning per aktie.           
Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den  
17 mars 2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av   
Euroclear Finland Ab. Utbetalningen utbetalas den 24 mars 2010.  
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
10. Styrelseordförandes översikt av Norvestias strategi          
11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden                                      

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för     
bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som    
utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2011 betalas lika stora    
årsarvoden som år 2009, enligt följande:                                        

till styrelsens ordförande 50.000 euro,                                         
till styrelsens viceordförande 28.000 euro,                                     
till övriga styrelseledamöter vardera 28.000 euro.                              

Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelseutskottens möten 
betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode per
möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt        
räkning.                   
12. Beslut om antalet styrelseledamöter                                         

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för     
bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till 5 (5).    

13. Val av styrelseledamöter                                                    

Stig-Erik Bergström har meddelat att han inte ställer sig till förfogande för en
fortsatt period i styrelsen. Därför föreslår aktieägare som representerar mer
än 50 % av rösterna i bolaget för bolagsstämman att till styrelseledamöter 
återväljs följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av den    
ordinarie bolagsstämman år 2011:                                                

J.T. Bergqvist, ordförande                                                      
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande                                        
Robin Lindahl och                                                               
Hilmar Thór Kristinsson.                                                        

Nämnda aktieägare föreslår vidare att till ny styrelseledamot väljs följande    
person för samma mandatperiod:                                                  

Georg Ehrnrooth                                                                 

Georg Ehrnrooth, 44, fungerar som styrelseordförande och verkställande direktör 
i ett flertal privata bolag och stiftelser. Han har mångårig erfarenhet av bank-
och investeringsverksamhet.  
14. Beslut om revisorns arvode                                                  

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som 
väljs betalas arvode enligt revisorns faktura.   
15. Val av revisor                                                              

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor         
återväljs CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab för  
mandatperioden som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2011.   

16. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen                            

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 8 § ändras så  
att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för  
stämman, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman. 
17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-serie aktier     

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor:                    

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 4.500.000 aktier,    
vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med 
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.                  

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på    
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.  

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland 
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än       
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                                     

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 10 mars 2009 till styrelsen     
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.              

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2011.    
18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av  
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier        

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 §         
aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på    
följande villkor:                                                               

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till  
högst 4.500.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i      
bolaget.                                                                        

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda  
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av  
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission  
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från  
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).                      

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 10 mars 2009 till styrelsen     
givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra      
särskilda rättigheter som berättigar till aktier.                               

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2011.                    

19. Avslutande av stämman                                                       

B. BOLAGSTÄMMOHANDLINGAR                                                        

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna       
stämmokallelse finns tillgängliga på Norvestia Abp:s hemsidor www.norvestia.fi. 
Norvestia Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut,                 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda  
hemsidor senast den 19 februari 2010. Beslutsförslagen och årsberättelsen finns 
också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna  
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till
påseende på ovan nämnda hemsidor från och med den 26 mars 2010.                 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN                                   

1. Rätt att delta och anmälan                                                   

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som tisdagen den 2 mars 2010 har  
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av   
Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes          
personliga finska värdeandelskonto är antecknad i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 9 mars 2010 kl. 16.00.       
Anmälan till bolagsstämman kan göras:                                           

a) per e-post info@norvestia.fi;                                                
b) per telefon på numret (09) 622 6380; måndag till fredag kl. 9-16;            
c) per fax på numret (09) 622 2080; eller                                       
d) skriftligt till Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors.     

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,  
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets    
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Norvestia   
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för        
behandlingen av därtill anknutna registreringar.                                

2. Ombud och fullmakter                                                         

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat            
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare   
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med     
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan  
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.                     

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Norvestia Abp, Norra esplanaden
35 E, 00100 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.                          

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                                      

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman på   
basis av de aktier med vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans 
avstämningsdag tisdagen den 2 mars 2010 vara antecknad i aktieägarförteckningen 
som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast tisdagen den 9 mars 2010 kl.     
10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av 
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta    
räknas som anmälan till bolagsstämman.                                          

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin        
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den     
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till  
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till    
förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att införas i     
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.       

4. Övriga anvisningar och information                                           

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  

På dagen för denna stämmokallelse 10.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i  
Norvestia Abp till 900.000 A-serie aktier, som representerar 9.000.000 röster   
och 14.416.560 B-serie aktier, som representerar 14.416.560 röster.             

Helsingfors, 10.2.2010                                                          

Norvestia Abp                                                                   
Styrelsen                                                                       

på styrelsens vägnar Juha Kasanen                                               
verkställande direktör                                                          


DISTRIBUTION                                                                    
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Centrala kommunikationsmedier                                                   
www.norvestia.fi