Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „ANYKŠČIŲ VYNAS‘‘, juridinio asmens kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus
ir Girėno g. 8, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis   
visuotinis akcininkų susirinkimas.                                              
Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 26 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia -  
12.00 val., vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas), Anykščiai. Akcininkų    
registracijos pradžia - 11.30 val.                                              
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:      
1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas.                                       
2. Auditoriaus  išvados paskelbimas.                                            
3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.         
4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.                           
5. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.                
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.     
balandžio 19 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų           
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010m. balandžio 19 darbo dienos         
pabaigoje turėjo AB „Anykščių vynas‘‘ akcijų.                                   
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo      
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, 
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti      
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.                                   
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio
ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį ( fizinį ar juridinį) dalyvauti ir       
balsuoti  jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias      
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas 
įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo
privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje    
išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas       
įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas
notaro netvirtinamas.                                                           
Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio         
įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu              
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos   
(16 val. 00 min.).                                                              
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima     
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį
balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto       
bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis  
dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto      
svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo      
biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą 
jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir Girėno
g.8, Anykščiai.                
Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki         
susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu  
laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti    
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei  elektroniniu paštu    
info@anvynas.lt  arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės   
buveinės adresu  ir gauti ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos  
pabaigos (16 val. 00 min.).                                                     
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei       
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3
ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas  
taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.      
Su sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės        
klausimo projektais, arba, kai sprendimų priimti nereikia,- valdybos ir         
akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti  
susirinkimui ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu,        
akcininkai galės susipažinti nuo 2010 m. balandžio 6 d. darbo valandomis AB     
„ANYKŠČIŲ VYNAS‘‘ registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8,        
Anykščiai ir bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt.                     
Akcininkų teisės siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę,
siūlyti sprendimų projektus klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į      
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir iš anksto pateikti bendrovei    
klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais,
įgyvendinimo procedūros bei terminai nuo 2010m. balandžio 6 d. bus pateikti     
bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt       
Teikti papildomą informaciją įgaliota direktorė Violeta Labutienė, (8 381) 50299