Aktia Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Helsinki, 2015-04-13 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.4.2015 klo 18.00


Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja
konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2014 jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä n. 32
miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 15.4.2015 ja osingon
maksupäiväksi 22.4.2015. 

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi
kaksikymmentäyhdeksän. 

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet
Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg ja Sture Söderholm,
jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi KTM Annika Grannas, KTM Yvonne
Malin-Hult ja teollistalouden tohtori Kim Wikström, kaikki kolmen vuoden
toimikaudeksi. 

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 22 600 euroa
puheenjohtajalle, 10 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle.
Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut
läsnä. 

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy
Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. 

Yhtiökokous hyväksyi ehdotetun Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen pankin
toimialaa koskevan 2 §:n muutoksen vastaamaan tilannetta, jossa pankki keväällä
2015 lakkasi toimimasta keskusluottolaitoksena. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta,
valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan
ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta
myydä omia osakkeita. 

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan
yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta >
Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2015. 


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com