Konecranes Oyj - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  23.3.2017  Kl. 12.30

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 23.3.2017 kl. 10.00 i
Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2016,
beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers förslag till bolagsstämman. 

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att 1,05 euro per aktie utdelas
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
dividendutbetalningens avstämningsdag 27.3.2017 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 4.4.2017. 

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde att till styrelseledamöterna för den mandatperiod som utgår
vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma betalas årsarvoden enligt
följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, viceordförandes
årsarvode är 100 000 euro och styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om
styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2018 års ordinarie
bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av
årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod. 

Ytterligare fastställde stämman att 50 procent av årsarvodet utbetalas i aktier
i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärvas från
marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig
handel, eller överlåtas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget.
Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjlig att
genomföra på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar
eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar. 

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i. Personer
anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde enligt nominerings- och kompensationskommitténs förslag att
antalet styrelseledamöter i bolaget är åtta (8). Ole Johansson, Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson och Christoph Vitzthum
återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie
bolagsstämma. 

Enligt paragraf 5 i bolagsordningen har Terex Corporation för närvarande rätt
att genom skriftlig anmälan till bolaget välja två medlemmar till bolagets
styrelse. Terex Corporation har utnämnt David A. Sachs och Oren G. Shaffer som
styrelseledamöter. 

Val av revisor och revisorns arvode

Stämman fastställde att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för året som utgår
den 31.12.2017. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skall
fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av bolaget
godkänd faktura. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som
pant av bolagets egna aktier 

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A- eller
B-aktier och/eller om mottagande av bolagets egna A- eller B aktier som pant. 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje
tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier
kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden,
och också i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission
av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier 

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om
emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som
berättigar till A-aktier. 

Antalet A-aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå
till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga
aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget. Emissionen av aktier
eller särskilda rättigheter kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2016. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna A-aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna
A-aktier. 

Högst 6 000 000 A-aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär
7,2 procent av samtliga aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna A-aktier. 

Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
förra punkten avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2016. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av
A-aktier för aktiesparprogram 

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om en riktad vederlagsfri
emission av A-aktier som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som
bolagsstämman 2012 har beslutat införa. 

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya A-aktier
eller överlåtelse av bolagets egna A-aktier till personer som deltar i
aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla
vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission av A-aktier
även till bolaget. Detta bemyndigande berättigar att inom ramen för
aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna A-aktier som bolaget för
tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till
annat än personalens incentivprogram. Antalet nya A-aktier som kan emitteras
eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till
högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av samtliga aktier
och 0,8 procent av samtliga A-aktier i bolaget. 

Bemyndigandet är i kraft fram till 22.3.2022. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i förra punkterna. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2016 gav för
aktiesparprogrammet 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om donationer på högst 200 000 euro
till Aalto-universitetet och 50 000 euro till Åbo Akademi genom en eller flera
betalningar. Styrelsen har rätt att besluta att hela eller delar av donationen
ska tillskrivas särskilda studieämnen samt om andra frågor gällande
donationerna. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den ordinarie
bolagsstämman år 2018. 

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida
www.konecranes.com/agm2017 senast från och med 6.4.2017. 

Konecranes Abp

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer



YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050



Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 18 000 anställda på
600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterat på Nasdaq Helsinki
(symbol: KCR). 



UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com