Wärtsilä - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 27.1.2017 klo 9:00

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 2.3.2017 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 1,30
euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

- Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 13.3.2017.

- Toinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017. Toinen erä maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  Hallitus päättää 12.
syyskuuta 2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun
täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.  Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän
nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 14.
syyskuuta 2017 ja osingon maksupäivä 21. syyskuuta 2017, ellei Euroclear Finland
Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aikaista osingon maksupäivää muutamalla
päivällä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden
pitämistä ennallaan vuonna 2017. Tällöin hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
132.000 euroa, varapuheenjohtajalle 99.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 66.000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että kokouspalkkiot
pidetään ennallaan. Jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa hallituksen
kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio
maksetaan 100%:lla korotettuna. Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa, että
jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle
jäsenelle maksetaan 700 euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean
kokoukselta, ja kokouksien puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna.
Vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja
loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero,
joka lasketaan kokonaisvuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmääräksi päätetään 8.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Sune Carlsson ja Gunilla Nordström ovat ilmoittaneet, etteivät he ole
uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan
edelleen Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Tom Johnstone, Mikael Lilius,
Risto Murto ja Markus Rauramo. Uusiksi jäseniksi nimitysvaliokunta ehdottaa
Karin Falkia ja Johan Forssellia.

- Kaikilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Edellä mainitut henkilöt
ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat
valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa tekemänsä tilintarkastajien
kilpailutuksen perusteella, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2017.

15. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

a) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin:

- Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.

- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

-Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi.

- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.

- Valtuutus hankkia omia osakkeita on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

b) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin:

- Hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 19.000.000
kappaletta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on
oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

- Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kolme vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016
antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Wärtsilä Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.wartsila.com/fi/sijoittajat. Wärtsilä Oyj Abp:n sähköinen vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.2.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivustolla viimeistään 16.3.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.2.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.2.2017 klo 16, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse: yk@wartsila.com

b) internetin kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

c) puhelimitse (arkipäivisin klo 09.00-12.00) numeroon 010 709 5282/Anita
Nenonen

d) telefaksilla numeroon 010 709 5701 tai

e) kirjeitse osoitteeseen Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Wärtsilä Oyj Abp:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.2.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.2.2017 klo 10
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Wärtsilä Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 197.241.130 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä, 26.1.2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP

Hallitus


[]