Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

Konecranes-konsernin hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2017

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017  klo 09.15

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800
Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 9.15. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

-Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on
70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen
toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. 

Toimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia
hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten,
että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen
yhtiön vuoden 2017 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen
julkistamista seuraavasta päivästä. 

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä
määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista
rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi,
tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan
rahana. 

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen
jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta
hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron
suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän
osallistuu. Korvaus maksetaan jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen
mennessä kertyneessä laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen
vuosipalkkioerän maksamisen jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen
toimikauden päätyttyä. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus
valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä yhtiön
hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja
Oren G. Shafferin. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Ole
Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson ja
Christoph Vitzthum. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson ja Svante
Adde ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, sekä David A. Sachs ja Oren G. Shaffer,
ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla
www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2017 päättyvälle vuodelle uudelleen
Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Kristina Sandin. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai
pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä
A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista A-sarjan osakkeiden osakeannin ja A-sarjan
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. A-sarjan
osakkeiden osakeanti ja A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1
000 000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan
osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin
7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
A-sarjan osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisen ehdoista.
Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää
valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia A-sarjan
osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan
osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan
yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka
ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita,
sekä päättämään maksuttomasta A-sarjan osakkeiden osakeannista myös yhtiölle
itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden
luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia,
käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja
omia A-sarjan osakkeita. Annettavien uusien A-sarjan osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla
yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 0,8 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista, ja
valtuutus on voimassa 22.3.2022 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 16
ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen. 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 200 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja
enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Åbo Akademille yhdessä tai
useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoitusten kohdentamisesta
kokonaan tai osittain tietyille koulutusaloille sekä muista lahjoituksia
koskevista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

20. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.konecranes.com/agm2017. Konecranes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
2.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.4.2017 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 20.3.2017 klo
16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) internetsivujen kautta www.konecranes.com/agm2017;
b) sähköpostin kautta agm.2017@konecranes.com ;
c) puhelimitse numeroon    +358 40 770 0301 (ulkomailta) tai 040 770 0301
(Suomesta) 
 maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00;
d) telefaxilla numeroon +358 20 427 2099 (ulkomailta) tai 020 427 2099
(Suomesta); tai 
e) kirjeitse osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Konecranes Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 20.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa edellä esitetyistä asioista on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2017. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Konecranes Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 13.2.2017 yhteensä 63 272 342
A-sarjan osaketta ja 19 600 000 B-sarjan osaketta. Sekä A- että B-sarjan
osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle useimmissa asioissa yhden äänen
osakkeelta, ja osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on siten 82 872 342. Yhtiön
hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden kautta yhteensä 4 521 333 omaa A-sarjan
osaketta eikä yhtään omaa B-sarjan osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
yhtiökokouksessa. 

Hyvinkäällä, 13.2.2017

Konecranes Oyj
HALLITUS



Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on
18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan
osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 



JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com