|
|||
2009-04-23 14:15:00 CEST 2009-04-23 14:15:11 CEST REGULATED INFORMATION HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetHKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETHKScan Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2009, klo 15.15 HKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2008 osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2009 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin osakasluetteloon. Osinko maksetaan heille 6.5.2009. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto ja Matti Karppinen valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Lars Hultström. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Aallon ja varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen, molemmat uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Lars Hultström (synt. 1954) johtaa Fors Säterin maatilaa Katrineholmissa, Keski-Ruotsissa. Hänellä on filosofian kandidaatin (taloustiede) sekä Ruotsin Maatalousyliopiston tutkinto. Hultström on Swedish Meatsin hallituksen puheenjohtaja. Yhtiökokous päätti, että hallituksen vuosipalkkiot säilyvät ennallaan. Näin ollen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. TILINTARKASTAJIEN VALINTA HKScanin varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS Yhtiöjärjestyksen 7 § päätettiin muuttaa näin kuuluvaksi: ”Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.” VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. HKScan Oyj Matti Perkonoja toimitusjohtaja JAKELU: NasdaqOMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com |
|||
|