GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ 	PÖRSSITIEDOTE  	30. kesäkuuta 2010 klo 11:52                    


GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                           

GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.6.2010 tehtiin seuraavat     
päätökset:                                                                      

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion          
käsitteleminen                                                                  

GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja      
taseen tilivuodelta 2009. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan   
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.        

2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       

Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle.                                                             

3. Hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavien palkkioiden       
päättäminen                                                                     

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot ja kannustimet ehdotetun  
mukaisesti. Bruttokokouspalkkio on 1.500,00 euroa per osallistuttu kokous       
enintään kahdeksasta (8) kokouksesta vuodessa. Jokaisesta valiokunnan           
kokouksesta maksetaan vastaava palkkio. Lisäksi yhtiön ulkopuoliset hallituksen 
puheenjohtaja sekä yhtiön ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja    
osakepalkkioon yhtiön verkkosivuilla julkaistun ehdotuksen mukaisesti.          

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot         
maksetaan heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti.                              

4. Hallituksen jäsenten määrän päättäminen sekä valitseminen                    

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän
(7) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Hans van der Velde, Dan Harple, 
Michael Vucekovich, Gary Bellot, Andy van Dam, Winston Guillory, ja Mike Po     
uutena jäsenenä.                                                                

Hallitus kokoontui välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi   
Hans van der Velden jatkamaan yhtiön ulkopuolisena hallituksen puheenjohtajana. 

5. Tilintarkastajien valinta                                                    

Yhtiökokous päätti uudelleenvalita Ernst & Young Oy:n varsinaiseksi             
tilintarkastajakseen, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko,  
sekä varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.                        

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä ehdotetun mukaisesti.   
Hallituksen ehdotus on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com.    

7. Lisärahoitus sekä muutokset GeoSolutions Holdings N.V:n liikkeeseenlaskemien 
Preferred Convertible Note 2009 -vaihtovelkakirjojen ja yhtiön                  
vaihtovelkakirjalainan 2008-B ehtoihin                                          

Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen lisärahoitukselle sekä       
GeoSolutions Holdings N.V:n liikkeeseenlaskemien Preferred Convertible Note 2009
-vaihtovelkakirjojen ja Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2008-B ehtojen muuttamisen
pääosin ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus on yhtiön verkkosivuilla      
osoitteessa www.geosentric.com.                                                 

8. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen                     

Varsinainen yhtiökokous päätti suunnata enintään 948.750.000 osakkeisiin        
oikeuttavaa erityistä oikeutta rahoituksen antamiseen osallistuvien             
velkakirjojen haltijoille ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus on yhtiön   
verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com.                                  

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusien  
osakkeiden, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
liikkeeseen laskemisesta                                                        

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään       
850.000.000 uuden osakkeen, optio-oikeuden ja/tai osakkeisiin oikeuttavan       
erityisen oikeuden liikkeeseen laskemisesta, sekä yhtiön osakepääoman           
korottamisesta ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus on yhtiön              
verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com.                                  

10. Hallituksen valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut yhtiön                   
mobiililaiteliiketoiminnan myymiseksi                                           

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen aloittamaan neuvottelut   
yhtiön uuden strategian painopistealueiden ulkopuolelle jäävän                  
mobiililaiteliiketoiminnan myymiseksi ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus 
on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com.                        



GeoSentric Oyj                                                                  


Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com                  

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                    
Keskeiset tiedotusvälineet