Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj		                                                            
YHTIÖTIEDOTE: Tiedoteluokka: Yhtiökokouksen päätökset                           
26.3.2010 klo 16.10                                                             

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                       

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahvisti vuoden 2009     
tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle              
vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,31   
euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin      
kahdeksan. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset            
yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja hallituksen osakeantivaltuudeksi.              

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                                        

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

Yhtiön vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja          
-tase vahvistettiin.                                                            

2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin                  

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelta ja    
0,31 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2010 ja      
osingonmaksupäivä 9.4.2010.                                                     

Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai    
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 500 000 
euroa.                                                                          

3. Vastuuvapauden myöntäminen                                                   

Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus          
tilikaudelta 2009.                                                              

4. Hallitus                                                                     

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.                         

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen,  
toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki,       
toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Valituista   
Harri Sailas ei ole aikaisemmin kuulunut yhtiön hallitukseen.                   

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen  
mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Keskus osk:n johtokunnan       
puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Keskus osk:n 
johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.                

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtaja 7 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja muut jäsenet 4 000  
euroa. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 500     
euroa kokoukselta.                                                              

5. Tilintarkastajat                                                             

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena    
tilintarkastajana toimii Sixten Nyman, KHT.                                     

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun       
mukaan.                                                                         

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää yhtiökokouksen      
kokouskutsuaikaa koskevilta osin.                                               

Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestyksen uusi 10 § on kokonaisuudessaan tämän 
tiedotteen liitteenä.                                                           

7. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista                         

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta     
maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden        
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan        
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.         

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle      
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on 
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta  
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan       
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.                     

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja        
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää,    
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman  
rahastoon taikka osakepääomaan.                                                 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.           

8. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja                        

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen yhtiökokouksessa esittämä katsaus on        
nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.pohjola.fi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on  
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.4.2010.            

Pohjola Pankki Oyj                                                              


Carina Geber-Teir                                                               
Viestintäjohtaja                                                                


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       


LISÄTIETOJA                                                                     
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549                          
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394                           


LIITE                              

POHJOLA PANKKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 10 §                                

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin  
säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen        
kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä         
sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla          
todistettavalla tavalla.                                                        
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.