Tieto Oyj - Yhtiökokouskutsu

Tiedon hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2013

Tieto Oyj         PÖRSSITIEDOTE      6.2.2013, klo 10.00

Tieto Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen
25.3.2013. Yhtiön hallitus ja sen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottavat,
että varsinainen yhtiökokous tekisi alla olevien ehdotusten mukaiset päätökset: 

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,83 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2013
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 15.4.2013 alkaen. 

2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 9
§:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista
(12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin
estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden
puheenjohtajan. 

---

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. 

Kokouksessa on:

päätettävä

1          tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2          vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman
käyttämisestä, 

3          vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4          hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja

5          hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

6          hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja

7          tilintarkastaja.”

3 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2014 saakka. 

4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan
antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä
määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä
lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka. 

5 Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2013
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

Varsinainen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen, sen tarkastus- ja
riskivaliokunnan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, on
määrä julkaista 14.2.2013. 

Helsingissä, 5.2.2013

TIETO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 02072 78182, 0400 424451,
etunimi.sukunimi@tieto.com 

TIETO OYJ



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden
elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön
tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti.
Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja
vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan
löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme
jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. 

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 17 000 ammattilaista yli 20 maassa.
Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu
NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa
www.tieto.fi.