|
|||
2010-03-23 12:42:16 CET 2010-03-23 12:43:17 CET REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiAB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai, valdyba patvirtino 2010 m. balandžio 14 d. 13.00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise (Dvaro g. 179, Šiauliai, 3 aukštas), sprendimų projektus: 1. Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas. Siūlomas sprendimo projektas: Išklausyti Bendrovės 2009 metų metinį pranešimą. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. 2. Bendrovės 2009 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2009 metų metinę finansinę atskaitomybę. 3. Bendrovės 2009 metų rezultato paskirstymas. Siūlomas sprendimo projektas: Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2009 metų rezultatą. 4. Audito komiteto tvirtinimas. Siūlomas sprendimų projektas: Vykdydama Audito įstatymo 52 straipsnį, įgyvendinantį Direktyvos 2006/43/EB 41 straipsnio nuostatas, Vertybinių popierių komisijos reikalavimu AB „Gubernija“ siūlo rinkti audito komitetą iš trijų narių: Rolando Lideikio, Audronės Neimantaitės, Astos Mickuvienės. 5. AB „Gubernija“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas. Siūlomas sprendimų projektas: Siekiant įgyvendinti 2009 m. gruodžio 30 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, pritarti pasiūlymui įregistruoti naują įstatų redakciją ir tuo pačiu juos koreguoti atsižvelgiant į Statistikos departamento ūkio subjektų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcija (EVRK 2 red.), galiojančia nuo 2008 m. sausio 01 d. reikalavimus. 6. Audito įmonės rinkimas 2010 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. Siūlomas sprendimo projektas: AB „Gubernija“ 2010 metų finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB „Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti skirti 12 100 Lt, įskaitant PVM. AB „Gubernija“ Generalinė direktorė Vijoleta Dunauskienė 8-41-591900 |
|||
|