2008-02-14 08:30:00 CET
2008-02-14 08:30:00 CET
REGULATED INFORMATION
OKO Pankki Oyj - Pörssitiedote
OKOn hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
OKOn hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle OKOn hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön (nimi 1.3.2008 lukien Pohjola Pankki Oyj) varsinaisen yhtiökokouksen torstaina 27.3.2008 kello 14.00. Kokous pidetään Finlandia-talossa Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 3.3.2008 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä sekä yhtiötiedotteena. Kokouskutsu on sen jälkeen nähtävillä myös yhtiön 1.3.2008 avautuvilla verkkosivuilla www.pohjola.fi. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään eräitä muutoksia. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 7 ja 12 §:t muutetaan. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava: - toimialaa koskeva yhtiöjärjestysmääräys ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 1.11.2007 voimaantulleen luottolaitostoiminasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (929/2007) ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) edellyttämää määräystä. - voitonjakoa koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että A-sarjan osakkeille maksettava vuotuinen osinko on osakkeelta vähintään kolme eurosenttiä korkeampi kuin K-sarjan osakkeelle maksettava osinko. Ehdotettu yhtiöjärjestysmääräys vastaa asiallisesti yhtiössä viime vuosina noudatettua osinkopolitiikkaa (so. osinkoero on vähintään kolme eurosenttiä). - hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä ehdotetaan alennettavaksi enintään kahdeksaan, joista yhtiökokous valitsee enintään kuusi jäsentä. Hallitusta koskevasta yhtiöjärjestysmääräyksestä ehdotetaan lisäksi poistettavaksi määräys, minkä mukaan vähintään puolet yhtiön hallituksen jäsenistä tulee olla keskusyhteisön (Osuuspankkikeskus Osk) johtokunnan jäseniä. OKO Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet www.oko.fi (1.3.2008 lukien www.pohjola.fi) LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549 Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 LIITE OKO Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Nykyinen yhtiöjärjestys 2 § Toimiala Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusraha-laitoksena edistää osuuspankkien ja muiden OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. 7 § A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen voitonjakoon, joka on vähintään yksi (1) prosenttiyksikkö K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa korkeampi. 12 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskunta-muotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan jäseniä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muutokseksi 2 § Toimiala Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusraha-laitoksena edistää osuuspankkien ja muiden OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitussa laissa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. 7 § A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen osinkoon, joka on vähintään kolme senttiä K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa korkeampi. 12 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskunta-muotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |