OKO Pankki Oyj - Börsmeddelande

OKOs styrelses förslag till bolagsstämman

OKOs styrelses förslag till bolagsstämman                                       

OKOs styrelse har beslutat att sammankalla bolagets (från 1.3.2008 är namnet    
Pohjola Bank Abp) ordinarie bolagsstämma torsdag 27.3.2007 kl. 14.00. Stämman   
hålls i Finlandiahuset i Helsingfors.                                           

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs 3.3.2008 i Helsingin Sanomat,        
Hufvudstadsbladet och Kauppalehti samt som ett företagsmeddelande.              
Stämmokallelsen finns efter det framlagd också på bolagets nätsidor som 1.3.2008
öppnas på adressen www.pohjola.fi.                                              

Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman vissa ändringar i bolagets 
bolagsordning.                                                                  

Förslaget att ändra bolagsordningen                                             

Styrelsen föreslår att 2, 7 och 12 § i bolagets bolagsordning ändras. Förslagets
innehåll är i huvuddrag följande:                                               

- bestämmelsen i bolagsordningen om verksamhetsområde föreslås ändras så att den
är förenlig med bestämmelserna i lagen om ändring av kreditinstitutslagen       
(929/2007) och lagen om värdepappersföretag (922/2007).                         

- bestämmelsen i bolagsordningen om utbetalning av vinst föreslås förtydligas så
att den årliga vinstutdelningen på aktierna i serie A är minst tre eurocent     
högre än vinstutdelningen på aktierna i serie K. Förslaget till bestämmelse i   
bolagsordningen motsvarar i sak den vinstutdelningspolicy som bolaget tillämpat 
under de senaste åren (skillnaden i vinstutdelning har varit minst tre          
eurocent).                                                                      

- det maximala antalet styrelseledamöter föreslås minskas till högst åtta, och  
av dem väljer bolagsstämman högst sex ledamöter. Dessutom föreslås att          
bestämmelsen i bolagsordningen om att minst hälften av ledamöterna i bolagets   
styrelse ska vara ledamöter i direktionen vid centralinstitutet                 
(Andelsbankscentralen Anl) stryks ur bestämmelserna i bolagsordningen om        
styrelsen.                                                                      

OKO Bank Abp                                                                    



Markku Koponen                                                                  
Bankdirektör                                                                    

DISTRIBUTION                                                                    
OMX Nordiska Börs Helsingfors                                                   
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Centrala medier                                                                 
www.oko.fi (från 1.3.2008 www.pohjola.fi)                                       

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                            
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549                    
Bankdirektör Markku Koponen (kommunikation), tfn 010 252 2648                   

BILAGA                                                                          
OKO Bank Abp:s styrelses förslag att ändra bolagsordningen.                     

Den nuvarande bolagsordningen                                                   

2 § Verksamhetsområde                                                           
Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som    
affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella   
ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos      
andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-Pohjola-gruppen. Bolaget 
kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i   
finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget   
kan tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i 3 § i lagen om       
värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i
16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag.                                             

7 §                                                                             
Om vinst delas ut, berättigar aktierna i serie A till en årlig utbetalning av   
vinst som är minst en (1) procentenhet högre än vinstutdelningen på aktierna i  
serie K.                                                                        

12 § Styrelsen                                                                  
Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att    
dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.                                  
Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet   
för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker  
och andra kreditinstitut i andelslagsform. Vice ordförande för styrelsen är vice
ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom  
minst tre (3) och högst åtta (8) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer varje
år. Av styrelseledamöterna skall minst hälften vara ledamöter i direktionen vid 
centralinstitutet för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen
om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.                      
Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så  
att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och    
upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.                            
Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som    
beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.    

Förslaget att ändra bolagets bolagsordning                                      

2 § Verksamhetsområde                                                           
Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som    
affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella   
ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos      
andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-Pohjola-gruppen. Bolaget   
kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i   
finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget   
kan tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om             
värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i
nämnda lag.                                                                     

7 §                                                                             
Om vinst delas ut, berättigar aktierna i serie A till en årlig vinstutdelning   
som är minst en tre cent högre än vinstutdelningen på aktierna i serie K.       

12 § Styrelsen                                                                  
Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att    
dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.                                  
Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet   
för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker  
och andra kreditinstitut i andelslagsform. Vice ordförande för styrelsen är vice
ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom  
minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer.      
Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så  
att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och    
upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.                            
Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som    
beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.