Viking Line - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VKING LINE ABP

Mariehamn, 2012-03-21 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp             BOLAGSSTÄMMOKALLELSE          21.3.2012, kl. 09.00

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen den 18 april 2012 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
33, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl. 11.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 1.1. - 31.12.2011 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret 1.1.
- 31.12.2011 utdelas € 0,50 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 23 april 2012 samt att
utbetalningsdag är måndagen den 30 april 2012. 

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att bolaget fastställer
antalet revisorer för räkenskapsåret 2012 till två samt att två
revisorssuppleanter utses. 

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvode
utgår enligt räkning. 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att
styrelsens sammansättning förändras enligt följande: Av de sittande ordinarie
ledamöterna har Jesper Blomsterlund avböjt omval. Styrelsen föreslår att den
tidigare styrelsesuppleanten Trygve Eriksson inväljs såsom ordinarie medlem i
styrelsen. Då Trygve Eriksson föreslås väljas till ordinarie ledamot i
styrelsen och Carita Blomsterlund avböjt omval som styrelsesuppleant föreslår
styrelsen att Åsa Ceder och Johnny Rosenholm väljs till suppleanter i bolagets
styrelse. I övrigt föreslår styrelsen omval av de övriga sittande
styrelsemedlemmarna och suppleanterna. 

Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning;
Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg,
Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och
Åsa Ceder, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm suppleanter 

13. Val av revisor

Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie
revisorer för 2012 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och
till revisorssuppleanter återväljs CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund. 

14. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor
http://www.vikingline.fi/foretagsinfo/index.asp. Viking Line Abp:s
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda internetsidor. 

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och
övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. 

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med
den 2 maj 2012. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast onsdagen den 4 april
2012 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den
16 april 2012 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com ;

b) per telefon på numret 018-27000;

c) per fax på numret 018-16977;

d) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt
namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. 

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 13 april 2012, kl. 10.00. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 21 mars 2012, uppgår det totala antalet
aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster
till 10.800.000 röster. 

Mariehamn den 21 mars 2012

Viking Line Abp

STYRELSEN



Mikael Backman
Verkställande direktör


         VD Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail:
mikael.backman@vikingline.com 
         VVD Jan Hanses, tel. +358-(0)18-27000, e-mail:
jan.hanses@vikingline.com