|
|||
![]() |
|||
2010-04-02 13:04:49 CEST 2010-04-02 13:06:06 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl AB "Lietuvos dujos" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektųAkcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2010 m. balandžio 23 d. (penktadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, trečio aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. balandžio 23 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. balandžio 23 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2010 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2010 m. balandžio 16 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2010 m. balandžio 1 d. pritarė šiems visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui: 1.1. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.2. Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie komiteto veiklą. 1.3. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.4. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas. 1.5. Patvirtinti 2009 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą. 1.6. Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ naują įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su naujos įstatų redakcijos registracija Juridinių asmenų registre. 1.7. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus baigiasi 2007 m. balandžio 18 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą: dr. Valery Golubev, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Joerg Tumat ir naujos valdybos nariais išrinkti: Uwe Fip, dr. Peter Frankenberg, dr. Valery Golubev, Kirill Seleznev, Romą Švedą. 1.8. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus, Audito komiteto kadencija yra lygi ją pasiūliusios valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą: Juozą Kabašinską ir Daivą Petrovienę (buvusią Daivą Petrauskaitę) ir naujo AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto nariais išrinkti: Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Agnę Žičiūtę. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2009 m. sudaro 0,152 Lt (0,044 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2010 m. gegužės 7 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2010 m. gegužės 7 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2010 m. balandžio 2 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. Įgalioti asmenys: Jolita Butkienė Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė tel. (8 5) 236 01 35 Algirdas Mikulėnas Sekretoriato viršininkas tel. (8 5) 236 02 16 |
|||
|