Wärtsilä - Kommuniké från årsstämma

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2016

Wärtsilä Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma, 3.3.2016 kl. 16.50  EET

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala
en dividend om 1,20 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen 7.3.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 14.3.2016.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 66.000 euro/år
- vice ordförande 99.000 euro/år
- ordförande 132.000 euro/år


Dessutom betalas varje ledamot 600 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat
vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i
nominerings- och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte som
medlemmen närvarat vid och för varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200
euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid, till mötenas ordföranden
betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i
Wärtsilä-aktier och återstoden betalas i pengar.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till
styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson,
Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades betalas enligt räkning som bolaget godkänt. Till
revisor för år 2016 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier
Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier
upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18
månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna
aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av
bolagsstämman 5.3.2015 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att besluta
till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan
besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som
aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Ändringar till bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens 2§ uppdateras enligt följande:
"Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja mekaniska
och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja reservdelar samt
erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och energimarknaderna antingen
direkt eller indirekt genom dotterbolag och intresseföretag. Bolaget kan även
erbjuda finansierings-, planerings- och konsulttjänster samt idka annan
industriell och kommersiell affärsverksamhet. Bolaget kan idka handel med
värdepapper och övrig placeringsverksamhet."

Bolagsordningens 8§ beslutades ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall
publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Donationer till högskolor
Styrelsen bemyndigades till att besluta om penningdonationer om högst 1.300.000
euro till högskolor och universitet under 2016 och 2017. Den främsta mottagaren
skulle vara Aalto-universitetet.


Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/investerare senast
från och med 17.3.2016.

Wärtsilä Oyj Abp


[HUG#1991593]