Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Cramo Oyj    YHTIÖTIEDOTE, Pörssitiedote 2.4.2008, klo 13.45                    

KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään keskiviikkona 23.4.2008 klo 10.00 alkaen Finlandia-talon Terassisalissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti ovista M4 ja K4).      
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00.                        

Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle                
yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kuuluvat asiat sekä muut asiat:                  

1                                                                               
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen    

2                                                                               
Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                    

3                                                                               
Taseen osoittaman voiton käyttäminen                                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa           
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä         
28.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön            
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.5.2008.            

4   
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen           

5                                                                               
Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet             

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
puheenjohtajalle suoritetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle    
40.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 30.000 euron vuosipalkkio.        
Palkkiosta ehdotetaan suoritettavaksi 40 prosentin suuruinen osuus Cramo Oyj:n  
osakkeina ja 60 prosentin osuus käteisenä rahana. Tämän lisäksi ehdotetaan      
suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille jäsenille kustakin 
hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun  
mukaan.                                                                         

6                                                                               
Hallituksen jäsenten lukumäärä                                                  

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.           

7                                                                               
Hallituksen jäsenten valinta                                                    

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa     
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen,  
Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen sekä uutena jäsenenä Fredrik     
Cappelen. Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen ansioluettelo on nähtävissä      
2.4.2008 alkaen internet-osoitteessa www.cramo.com.                             

8                                                           
Tilintarkastajien palkkiot                                                      

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 
tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.           

9                                                                               
Tilintarkastajien valinta                                                       

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 
yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-tilintarkastaja Tomi Englund ja          
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi             
tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
loppuun saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa         
valintaan.                                                                      

10                                                                              
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:                                

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 3.066.000      
kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään        
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu   
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 
Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen   
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan    
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.   
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu            
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.                                   

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.         
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.                           

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa   
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.                                                                        

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,      
kuitenkin enintään 23.9.2009.                                                   

11                                                                              
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden     
luovuttamisesta                                                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle  
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                  

Valtuutuksen kohteena on enintään 3.066.000 osaketta. Osakkeita voidaan         
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden      
luovutuksen ehdoista.                                                           

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen,
edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää      
valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita        
koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan      
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.                                      

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,      
kuitenkin enintään 23.9.2009.                    

12                                                                              
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja     
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden          
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien         
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:                                  

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.           
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
6.132.000 osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia   
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.                                    

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta    
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä     
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön      
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa        
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus ei kuitenkaan koske         
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.    

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 23.9.2009.                                                             

Osakkeenomistajien nähtävillä olevat asiakirjat                              

Hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien       
nähtävillä tiistaista 15.4.2008 alkaen yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa 
www.cramo.com/sijoittajat sekä pääkonttorissa osoitteessa Kalliosolantie 2,     
01740 Vantaa. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot    
asiakirjoista joko sähköpostitse osoitteesta paivi.dahlqvist@cramo.com tai      
puhelimitse numerosta +358 (0)10 661 1241. Asiakirjat ovat nähtävillä myös      
yhtiökokouksessa.                                                               

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
11.4.2008 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n    
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on                 
hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee           
tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään perjantaina 11.4.2008.  

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 16.4.2008 klo 16.00
joko                                                                            

a) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Antti         
Rintakoski, PL 233, 00131 Helsinki,                                             

b) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Antti Rintakoski,                

c) sähköpostitse osoitteeseen antti.rintakoski@castren.fi, tai                  

d) puhelimitse numeroon +358 (0)20 7765 315/ Antti Rintakoski arkipäivisin      
maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.                                       

Kirjeitse, telefaksilla, tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava 
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä keskiviikkona 16.4.2008 klo 16.00. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan         
päättymistä.                                                                    

Vantaalla 2.4.2008                                                              

CRAMO OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        


Jakelu                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cramo.com