|
|||
![]() |
|||
2008-04-02 12:45:00 CEST 2008-04-02 12:45:01 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Cramo Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENCramo Oyj YHTIÖTIEDOTE, Pörssitiedote 2.4.2008, klo 13.45 KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2008 klo 10.00 alkaen Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti ovista M4 ja K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kuuluvat asiat sekä muut asiat: 1 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 2 Tilinpäätöksen vahvistaminen 3 Taseen osoittaman voiton käyttäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 28.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.5.2008. 4 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 5 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 40.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 30.000 euron vuosipalkkio. Palkkiosta ehdotetaan suoritettavaksi 40 prosentin suuruinen osuus Cramo Oyj:n osakkeina ja 60 prosentin osuus käteisenä rahana. Tämän lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 6 Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 7 Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen sekä uutena jäsenenä Fredrik Cappelen. Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen ansioluettelo on nähtävissä 2.4.2008 alkaen internet-osoitteessa www.cramo.com. 8 Tilintarkastajien palkkiot Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan. 9 Tilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-tilintarkastaja Tomi Englund ja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 10 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 3.066.000 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009. 11 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena on enintään 3.066.000 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009. 12 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6.132.000 osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus ei kuitenkaan koske henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009. Osakkeenomistajien nähtävillä olevat asiakirjat Hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä tiistaista 15.4.2008 alkaen yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa www.cramo.com/sijoittajat sekä pääkonttorissa osoitteessa Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot asiakirjoista joko sähköpostitse osoitteesta paivi.dahlqvist@cramo.com tai puhelimitse numerosta +358 (0)10 661 1241. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 11.4.2008 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään perjantaina 11.4.2008. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 16.4.2008 klo 16.00 joko a) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Antti Rintakoski, PL 233, 00131 Helsinki, b) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Antti Rintakoski, c) sähköpostitse osoitteeseen antti.rintakoski@castren.fi, tai d) puhelimitse numeroon +358 (0)20 7765 315/ Antti Rintakoski arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00. Kirjeitse, telefaksilla, tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä keskiviikkona 16.4.2008 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vantaalla 2.4.2008 CRAMO OYJ Hallitus Jakelu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.cramo.com |
|||
|