Tieto Oyj - Yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj           PÖRSSITIEDOTE          14.2.2013, klo 8.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 25.3.2013 klo 15.00 Finlandia-talossa (Helsinki-sali),
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkaa klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1          Kokouksen avaaminen

2          Kokouksen järjestäytyminen

3          Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4          Kokouksen laillisuuden toteaminen

5          Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6          Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

•           Toimitusjohtajan katsaus

7          Tilinpäätöksen vahvistaminen

8          Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,83 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2013
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 15.4.2013 alkaen. 

9          Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

10         Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille
samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: hallituksen jäsen 31 500
euroa, varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja puheenjohtaja 72 000 euroa.
Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin
hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen
jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta
sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.
Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön
käytännön mukaan makseta palkkiota. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-31.3.2013 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous
päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. 

11         Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. 

12         Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten
hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Sari Pajarin, Risto
Perttusen, Markku Pohjolan, Teuvo Salmisen, Ilkka Sihvon ja Jonas Synnergrenin
valitsemista uudelle toimikaudelle. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. 

Jäsenehdokkaiden henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä
Tiedon internet-sivuilla www.tieto.fi/tiedosta/johto. 

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen
jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien
toimikausi on kahden vuoden mittainen. 

13         Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun
mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

14         Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikaudelle 2013 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. 

15         Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 9
§:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista
(12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. 



Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin
estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden
puheenjohtajan. 

---

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. 

Kokouksessa on:

päätettävä

1          tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2          vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman
käyttämisestä, 

3          vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4          hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja

5          hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

6          hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja

7          tilintarkastaja.”

16         Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2014 saakka. 



17         Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan
antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä
määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä
lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka. 

18         Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen, sen tarkastus- ja riskivaliokunnan ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Tieto
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tieto.com/agm. Tilinpäätösasiakirjat
ovat saatavilla viikolla 8. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla
viimeistään 8.4.2013. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2013
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 18.3.2013 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

•           internetissä: www.tieto.com/agm

•           sähköpostitse: agm@tieto.com

•           puhelimitse: 020 770 6863 (ma-pe klo 9.00-16.00)

•           faksilla: 020 6020 232 tai

•           kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 20.3.2013, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.tieto.com/agm.

3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 18.3.2013 mennessä. 

4 Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Tieto Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 72.492.559osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on
simultaanitulkkaus englanniksi sekä myös tarvittavilta osin suomeksi. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu. 

Helsinki, 5.2.2013

Tieto Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 02072 78182, 0400 424451,
etunimi.sukunimi@tieto.com 

TIETO OYJ



JAKELU



NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden
elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön
tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti.
Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja
vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan
löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme
jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. 



Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 17 000 ammattilaista yli 20 maassa.
Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu
NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa
www.tieto.fi.