Wärtsilä - Kommuniké från årsstämma

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 2.3.2017 kl. 17.45 EET

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,30
euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,65 euro/aktie
skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen
6.3.2017 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear
Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 13.3.2017. Den andra
raten på 0,65 euro/aktie skall betalas i september 2017. Raten betalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i
aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen
samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen på sitt möte 12.9.2017.
Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska
värdeandelssystemet skulle infalla 14.9.2017 och utbetalningsdagen 21.9.2017,
såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem möjliggör
utbetalning några dagar tidigare.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 66.000 euro/år
- vice ordförande 99.000 euro/år
- ordförande 132.000 euro/år

Dessutom betalas varje ledamot 600 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat
vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i
nominerings- och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte som
medlemmen närvarat vid och för varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200
euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid, till mötenas ordföranden
betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i
Wärtsilä-aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget skall ersätta
kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den relaterade
överlåtelseskatten.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till
styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk,
Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades betalas enligt räkning som bolaget godkänt. Till
revisor för år 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier
upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18
månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna
aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av
bolagsstämman 3.3.2016 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att besluta
till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen
bemyndigades att besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende på
www.wartsila.com/sv/investerare senast från och med 16.3.2017.


Styrelsens beslut

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Mikael Lilius
till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att
tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen
valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Utnämningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell,
Risto Murto.
Ersättningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom
Johnstone.




Wärtsilä Oyj Abp


[]