Munksjö Oyj - Kommuniké från årsstämma

Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

Helsingfors, Finland, 2016-04-06 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 6 april 2016 kl. 14:00 CEST

Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens
konstituerande möte 

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman
fastställde bokslutet för 2015 samt beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend
(utdelning) 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend
för räkenskapsåret 2015 utdelas. 

Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom
återbäring av kapital 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,30 euro per
aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt
fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2015 som
fastställts av bolagsstämman. 

Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
betalningen den 8 april 2016 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden AB-registrerade
aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden
AB ombesörjer återbäringen av kapital till ägare som är registrerade i
Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister. Kapitalåterbäringen betalas den 19
april 2016. 

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrade med undantag av
styrelsens viceordförandes årsarvode, som höjs. 

Styrelsens ordförande erhåller 80 000 euro i årsarvode, styrelsens
viceordförande 50 000 (tidigare 40 000) euro och de övriga styrelseledamöterna
40 000 euro. 

Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga
kommittémedlemmarna 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 6 000
euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 3 000 euro. 

Valberedningens ordförandes årsarvode är 6 000 euro och de övriga medlemmarnas
årsarvode 3 000 euro. 

Ersättning för resekostnader utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet
styrelseledamöter utökas till sju. 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Sebastian
Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander
Björklund och Peter Seligson omväljs. Till nya ledamöter valdes styrelsen Anna
Ohlsson-Leijon och Mats Lindstrand. 

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på www.munksjo.com. 

Ändring av valberedningens arbetsordning

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att dess
arbetsordning ändras närmast som en följd av att den nya finska
bolagsstyrningskoden trädde i kraft den 
1 januari 2016. Valberedningens arbetsordning ändras genom att man lägger till
(i) en rätt för förvaltarregistrerade aktieägare att kunna beaktas då
valberedningen utses, (ii) en ny uppgift för valberedningen att inkludera en
rekommendation i sitt förslag av styrelseledamöter gällande vem som ska utses
till styrelsens ordförande, (iii) en ny uppgift för valberedningen att redogöra
för sina mångfaldsprinciper, (iv) en rätt för valberedningen att avgöra vilka
kunskaper och kompetenser som erfordras av styrelsens ledamöter vid varje
enskilt tillfälle, genom att från arbetsordningen avlägsna den lista över de
kunskaper och kompetenser som ska innehas av styrelsens ledamöter och (v) en
rätt för valberedningen att erhålla information om de faktorer som påverkar
bedömningen av styrelseledamöternas oberoende. I samband med detta gjordes
vissa ändringar av främst teknisk natur. 

Val av revisor och beslut om revisorns arvode


Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG
Oy Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor. 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att
revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning. 

Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt
att motta egna aktier som pant 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt
mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt
följande villkor: 

Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens
bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant
av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande
börskurs. 

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller
bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än
i förhållande till aktieägarnas äganderätt. 

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4
000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.
Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv
eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade
incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.
Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i
offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som
pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor
angående avyttring av egna aktier. 

Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att
motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman
avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma
avslutas. 

Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com/bolagsstamma
senast den 20 april 2016. 

Beslut av styrelsens konstituerande möte

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde
Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Elisabeth Salander
Björklund till vice ordförande. 

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisionskommittén och
ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet Salander Björklund
(ordförande), Sebastian Bondestam och Anna Ohlsson-Leijon till medlemmar av
revisionskommittén. Medlemmar av ersättningskommittén är Peter Seligson
(ordförande), Alexander Ehrnrooth och Hannele Jakosuo-Jansson. 

Munksjö Oyj



För mer information:

Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 70 323 10 32
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36



Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.