Ålandsbanken - Kallelse till årsstämma

Ålandsbanken Abp: Bolagstämmokallelse

Mariehamn, 2012-03-23 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp     
Börsmeddelande     23.3.2011 Kl. 17.00 

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 19 april 2012 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
29, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar nämnda dag kl. 14.00 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2011 
Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden
01.01.2011 - 31.12.2011. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15,000) och för medlem (€
12,000) är oförändrat och att medlem som är bosatt utanför landskapet Åland
erhåller dubbelt årsarvode. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per
bevistat möte för ordföranden (€ 1,000) och för medlem (€ 750) är oförändrat. 

Antecknas att mötesarvodet för medlem även föreslås gälla för deltagandet i
revisionskommitténs möten. 

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Styrelsen föreslår att 7 medlemmar inväljs i styrelsen.

12. Val av styrelsemedlemmar
Konstateras att styrelsemedlemmen Sven-Harry Boman enligt bolagsordningen inte
är valbar p.g.a. att han fyllt 67 år och att styrelsemedlemmarna Agneta
Karlsson och Leif Nordlund har undanbett sig återval. 

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Per Axman, Kaj-Gustaf Bergh,
Göran Lindholm och Anders Wiklöf. 

Styrelsen förslår nyval av Folke Husell, Anders Å. Karlsson och Annika
Wijkström. Mandattiden för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 

13. Beslut om revisorernas arvode
Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

14. Beslut om antalet revisorer
Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

15. Val av revisorer
CGR-revisor Leif Hermans har undanbett sig återval.

Styrelsen förslår att CGR-revisorerna Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs
till ordinarie revisorer och att nyval till ordinarie revisor sker av
GRM-revisor Erika Sjölund samt att nyval till revisorssuppleant sker av
CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy med ansvarig CGR-revisor Anders Svennas. 

Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma. 

 16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Ålandsbanken Abp:s Internetsidor
www.alandsbanken.fi. 

Ålandsbanken Abp:s årsberättelse, som innehåller bokslut, verksamhets- och
revisionsberättelse finns tillgängliga på Internetsidorna. 

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på
huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på Internetsidorna senast från och med den 26 april 2012. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 5 april 2012
(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 16 april
2012 kl. 16.00. 

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;

b) per telefon på numret 018-291189;

c) per fax på numret 018-291228; eller

d) skriftligt till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. 

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ålandsbanken Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Eventuella fullmakter i original bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3,
AX-22101 Mariehamn innan anmälningstidens utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 5 april 2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 16 april 2012 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta
räknas som anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära
anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i
Ålandsbanken Abp till 6 476 138  aktier i A-serien, vilka representerar 129 522
760 röster, och 7 944 015 aktier i B-serien, vilka representerar 7 944 015
röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775 röster. Varje
A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med
beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen § 7. 

Mariehamn den 23 mars 2012

Styrelsen