Pohjola Pankki Oyj - Pörssitiedote

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj                                                              
YHTIÖTIEDOTE                                                                    
11.2.2010 klo 8.15                                                              

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle                    

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen     
yhtiökokouksen perjantaina 26.3.2010 kello 14.00. Kokous pidetään               
Messukeskuksessa Helsingissä.                                                   

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 1.3.2010 Helsingin Sanomissa ja   
Hufvudstadsbladetissa sekä yhtiötiedotteena. Kokouskutsu on tämän jälkeen       
nähtävillä myös yhtiön internet-sivuilla pohjola.fi.                            

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää        
yhtiöjärjestyksen 10 §:n kokouskutsuaikaa koskevan määräyksen muuttamisesta.    
Tämän lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa 
hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista.                                

1. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamista  
siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei    
laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa
ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä   
sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla          
todistettavalla tavalla.                                                        

2. Valtuutus päättää osakeannista                                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä   
tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan    
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta, ja     
K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää ehdotuksen mukaan hallitukselle myös oikeuden poiketa        
osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu      
osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai      
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja        
toteuttamiseksi.                                                                

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja        
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös  
oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun      
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.                             

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka.                                                                         

Pohjola Pankki Oyj                                                              

Carina Geber-Teir                                                               
Viestintäjohtaja                                                                

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
pohjola.fi, op.fi                                                               

LISÄTIETOJA                                                                     
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549                          

LIITE                                                                           
Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n        
muuttamiseksi                                                                   

Yhtiöjärjestyksen nykyinen 10 §                                                 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin  
säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää     
ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä   
sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla          
todistettavalla tavalla.                                                        
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.                                    

Ehdotus yhtiöjärjestyksen uudeksi 10 §:ksi                                      

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin  
säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen        
kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä         
sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla          
todistettavalla tavalla.                                                        
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.