Pohjola Pankki Oyj - Börsmeddelande

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman

Pohjola Bank Abp                                                                
FÖRETAGSMEDDELANDE                                                              
11.2.2010 kl. 8.15                                                              

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman                         

Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie     
bolagsstämma fredag 26.3.2010 kl. 14.00. Stämman hålls i Mässcentrum i          
Helsingfors.                                                                    

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndag 1.3.2010 i Helsingin Sanomat  
och Hufvudstadsbladet samt som ett företagsmeddelande. Stämmokallelsen finns    
efter det framlagd också på bolagets internetsidor på adressen pohjola.fi       

Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman att bolagsstämman besluter 
att ändra bestämmelsen om tiden för kallelse till bolagsstämma i 10 § i         
bolagsordningen. Dessutom föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman
besluter att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande.                            

1. Ändring av 10 § i bolagsordningen                                            

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 10 § i Bolagets bolagsordning ändras så
att kallelsen till bolagsstämma, om inte annat bestäms i lagen, ska utfärdas    
till aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före stämman genom  
att publicera kallelsen i minst två dagstidningar som bestämts av styrelsen     
eller genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas till aktieägarnas    
kännedom.                                                                       

2. Emissionsbemyndigande                                                        

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en     
eller flera emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan     
tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000      
aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.                               

Bemyndigandet ska enligt förslaget också innehålla en rättighet för styrelsen   
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad       
emission), om det från bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl   
för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för 
företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till 
affärsrörelsen.                                                                 

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis   
ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i        
aktiekapitalet.                                                                 

Förslaget är att bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.        

Pohjola Bank Abp                                                                

Carina Geber-Teir                                                               
Kommunikationsdirektör                                                          

DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
Centrala medier                                                                 
pohjola.fi, op.fi                                                               

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                            
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549                    


BILAGA                                                                          
Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till ändring av 10 § i bolagsordningen     

Den nuvarande 10 § i bolagsordningen                                            

Om inte annat bestäms i lagen, skall kallelsen till bolagsstämma utfärdas till  
aktieägarna tidigast två månader före bolagsstämman och senast sjutton dagar    
före stämman genom att publicera kallelsen i minst två dagstidningar som        
bestämts av styrelsen eller genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas
till aktieägarnas kännedom.                                                     
För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig hos bolaget     
senast på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio   
dagar före stämman.                                                             

Förslaget till ny 10 § i bolagsordningen                                        

Om inte annat bestäms i lagen, ska kallelsen till bolagsstämma utfärdas till    
aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före stämman genom att   
publicera kallelsen i minst två dagstidningar som bestämts av styrelsen eller   
genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas till aktieägarnas kännedom.
För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar    
före stämman.