Eik Banki P/F - Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Eik Banki P/F indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag 27. marts
2010 kl. 17.00 lokal tid i Nordens Hus, Tórshavn, Færøerne, med følgende
dagsorden: 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.	Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 
5.	Forslag til ændring i vedtægterne for Eik Banki P/F.
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.	Valg af revisor.
8.	Evt.

Dagsorden og revideret årsrapport 
Dagsorden samt revideret årsrapport vil være tilgængelig på selskabets
hovedsæde Yviri við Strond 2, Tórshavn senest 8 dage forud for den ordinære
generalforsamling. 

Forslag til ændringer i vedtægterne for Eik Banki P/F
Bestyrelsen har modtaget forslag om at reducere antallet af
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6, og endvidere at
valgperioden nedsættes fra 4 år til 3 år. Ændringerne foreslås gældende fra den
ordinære generalforsamling 2010, dog således, at valgperioden for de
bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt eller genvalgt i 2007, 2008 og 2009 først
udløber efter fire år. Derfor foreslås, at ordlyden i §15, stk. 1 og 2 bliver
sålydende: 

“§15, stk. 1 I bestyrelsen er 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Hertil kommer yderligere de medlemmer, som lovgivningen i øvrigt måtte
foreskrive.” 

”§15, stk. 2 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3
år ad gangen. Hvert år afgår enten én eller to medlemmer i h. t den af
generalforsamlingen fastsatte rækkefølge. Fragående bestyrelsesmedlemmer kan
genvælges.” 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager ændringerne.

Aktiekapital og stemmeret 
Selskabets aktiekapital udgør kr. 812.927.400 fordelt på 8.129.274 aktier à kr.
100,00. Repræsentantskabet udøver aktionærernes stemmeret på selskabets
generalforsamlinger. Aktionærer har adgang til generalforsamlingen mod
forevisning af adgangskort, hvor de har tale- men ej stemmeret. 

Adgangskort
Aktionærer kan rekvirere adgangskort ved henvendelse til
direktionssekretariatet eller selskabets hjemmeside www.eik.fo senest fredag
19. marts 2010 på e-mail office@eik.fo eller telefon +298 348 571 og +298 348
565. 

Kontoførende pengeinstitut
Eik Banki P/F er aktieudstedende pengeinstitut i forbindelse med selskabets
aktier. Aktionærer kan således udøve deres finansielle rettigheder ved
henvendelse til banken eller via eget kontoførende pengeinstitut. 

På bestyrelsens vegne




Frithleif Olsen, bestyrelsesformand

Attachments:

fondsbørsmeddelelse_2_2010.pdf