Saga Furs Oyj - Yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj     Yhtiökokouskutsu     24.3.2016      klo 9.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.4.2016 alkaen klo 12.30 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Lounastarjoilu alkaa klo
11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 12.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2014–31.10.2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2014–31.10.2015
maksetaan osinkona 1,00 euroa A-osakkeelta ja 1,00 euroa C-osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 2.5.2016. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden
voitosta siirretään 10 prosenttia eli 645.000 euroa vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan suhdannerahastoon. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisvaliokunnan antaman
suosituksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat entisen suuruiset
kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan: 

  -- hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
  -- hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
  -- muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin
kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön
toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan
tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn
työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.
Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa
olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä
kokouksesta kokouspalkkiota. 

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan
verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät
puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn
työajan korvausta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

15. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Saga Furs
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla viimeistään 31.3.2016 yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Yhtiökokoukselle tehdyt
ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä
pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.5.2016 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 11.4.2016 on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään maanantaina 18.4.2016 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a)    puhelimitse numeroon (09) 8498 313/ Anna Saloranta;

b)    sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com; tai

c)    kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601
Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Saga Furs Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä yhtiölle. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallinta­rekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2016. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 18.4.2016 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallinta­rekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23. maaliskuuta 2016 yhteensä 900.000
A-osaketta, jotka tuottavat yhtiö­kokouksessa yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä
yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä
2.700.000 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta,
jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä. 

Vantaalla maaliskuun 23. päivänä 2016

SAGA FURS OYJ

Hallitus