Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-02-05 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 5.2.2013 klo 12.59 

Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 23.4.2013. Lisäksi hallitus on päättänyt muodostaa
uuden vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan, joka keskittyy
vastuullisuuteen ja eettisiin kysymyksiin. Uusi valiokunta nimitetään
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23.4.2013 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen


2.         Kokouksen järjestäytyminen


3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.         Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 


  -- Toimitusjohtajan katsaus
  -- Vastaus osakkeenomistaja Otto Bruunin tekemiin aloitteisiin

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2013 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
15.5.2013. 


9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 


10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: 


 Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet             70 000 euroa


Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät,
yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista
Stora Enson R-sarjan osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että
mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. 

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus- sekä
palkitsemisvaliokuntien jäsenten vuosipalkkioita ei koroteta vaan ne pysyvät
nykyisellä tasollaseuraavasti: 


 Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa



Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet         6 000 euroa



Hallitus on päättänyt muodostaa uuden vastuullisuuteen ja eettisiin kysymyksiin
keskittyvän valiokunnan. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
uuden vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenille maksetaan palkkiot
seuraavasti: 


Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  7 500 euroa
Jäsenet        4 000 euroa


Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta jäsenelle, joka
on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. 


11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kymmenen (10) jäsentä. 


12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Gunnar
Brock, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans
Stråberg, Matti Vuoria sekä Marcus Wallenberg ja että hallituksen uusiksi
jäseniksi valitaan Elisabeth Fleuriot sekä Anne Brunila samaksi ajanjaksoksi.
Fleuriot ja Brunila, jotka ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista, toisivat hallitukseen merkittävää osaamista
ja kokemusta. 

Elisabeth Fleuriot, kauppat. maist., on syntynyt vuonna 1956 ja on Ranskan
kansalainen. Hänellä on laajaa johtamiskokemusta aiemmista tehtävistään, joita
ovat muun muassa kasvavien markkinoiden johtaja ja alueellinen johtaja, Ranska,
Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Companyssa 2001-2012, johtaja, Eurooppa,
Yoplait'ssa (Sodiaal Groupissa) 1998-2001 sekä useat johtotehtävät Danonella
1979-1997. Elisabeth Fleuriot on Carlsberg Companyn hallituksen jäsen. 

Anne Brunila, KTT, on syntynyt vuonna 1957 ja on Suomen kansalainen. Hän
työskenteli Fortum-konsernin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina
2009-2012 vastuualueenaan konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia. Tätä ennen
hän on toiminut mm. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana 2006-2009,
Valtionvarainministeriössä (mm. ylijohtajana) 2002-2006 sekä eri asiantuntija-
ja johtotehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa 2000-2002. Hän on
hallituksen jäsen Sampo Oyj:ssä, Kone Oyj:ssä, Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksessa (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnassa (EVA). Hän on
Kansainvälisen kauppakamarin Suomen hallituksen puheenjohtaja ja
Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja. 


13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 


14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 


  1. Nimitystoimikunnan nimeäminen

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan,
jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: 

(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,

(b) hallituksen jäsenten valintaa,

(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.


Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

  -- hallituksen puheenjohtaja
  -- hallituksen varapuheenjohtaja
  -- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2013 mukaan kaksi suurinta
     osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2013 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2014 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2014. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen
jäsentä. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 


16.       Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallussa olevat 918 512
R-osaketta mitätöitäisiin. Yhtiön hallussa on 918 512 R-osaketta (yhteensä noin
0,12 % yhtiön kaikista osakkeista), jotka se on hankkinut vuonna 2006 ja tätä
aiemmin tehtyjen yhtiökokouspäätösten perusteella. Hallitus ei katso
tarpeelliseksi omistaa yhtiön omia osakkeita kyseisissä yhtiökokouspäätöksissä
mainittuihin tarkoituksiin. 



17.       Päätöksentekojärjestys



18.       Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset,
osakkeenomistajien tekemät aloitteet sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso
Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/investors maanantaina 18.2.2013 alkavalla viikolla.
Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm tiistaista 7.5.2013
lähtien. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
11.4.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.4.2013
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)      yhtiön internetsivujen    www.storaenso.com/agm         
 kautta:                                                                        
b)      puhelimitse numeroon:     020 462 1245                                  
                                  020 462 1224                                  
                                  020 462 1210                                  
c)      faksilla numeroon:        020 462 1359                                  
d)      kirjeitse osoitteeseen:   Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,     
                                   00101 Helsinki.                              


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 11.4.2013. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
torstaina 18.4.2013 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa. 

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä torstaina 11.4.2013 Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään maanantaina 15.4.2013 kello 9.00
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust
Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 177 147 772 kappaletta
A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 147 772 ääntä, ja yhteensä 612 390
727 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 239 072
ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen.
Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. 


Valokuvat Elisabeth Fleuriot'sta ja Anne Brunilasta on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/?cart=317-ilfjhcaecd&l=EN 
Kopioi linkki selaimeesi.


Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja, puh. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ