Tieto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 22.3.2012

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012, klo 20.30

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen,
päätti jakaa osinkoa 0,75 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2012, ja
osinko maksetaan 13.4.2012 alkaen. 

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen,
Markku Pohjola ja Teuvo Salminen. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Sari
Pajari, Ilkka Sihvo ja Jonas Synnergren. 

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä
ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden
mittainen. Anders Eriksson (varajäsen Ingela Öhlund) sekä Jari Länsivuori
(varajäsen Esa Koskinen) on valittu hallitukseen vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Markku Pohjolan ja varapuheenjohtajaksi Kurt Jofsin. Hallitus
valitsi palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Kurt Jofsin,
Sari Pajarin ja Risto Perttusen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi
Teuvo Salmisen (pj), Eva Lindqvistin, Ilkka Sihvon ja Jonas Synnergrenin.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin seuraavasti:
hallituksen jäsen 31 500 euroa, varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja puheenjohtaja
72 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio
kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin
800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen
pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin
palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta
palkkiota hallitustyöskentelystä. 

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta
hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2012 julkistuksesta. Yhtiökokous
päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. 

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2012 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 22.9.2013 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä
vastaa noin 10 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 2 000 000 osaketta
voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden
osana, mikä määrä vastaa noin 2,8 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden
tämänhetkisestä lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka. 

Lahjan antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 euron
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin
vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä sekä valtuuttaa hallituksen
päättämään lahjoitustensaajista ja käyttökohteista. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 568 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 44 286 921 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä. 

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Jouko Lonka, puh. 02072 78182, 0400 424 451,
jouko.lonka(at)tieto.com 



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

NASDAQ OMX Stockholm

Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö.
Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä
vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä
liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville
asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja
riittävän lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet.
Palveluksessamme on noin 18 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä
tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita
palvelukokemuksia tietotekniikan alueella. www.tieto.fi