|
|||
![]() |
|||
2008-04-03 18:20:39 CEST 2008-04-03 18:21:40 CEST REGULATED INFORMATION Flaga Group hf. - Boðun hluthafafundar- Aðalfundur verður haldinn fimmtudaginn 17. apríl 2008Aðalfundur Flögu Group hf. verður haldinn fimmtudaginn 17. apríl 2008 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Fundurinn hefst kl. 10:00. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2007. 2. Kynning á starfsemi rekstrareininga félagsins árið 2007. 3. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2007 ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. 4. Ákvörðun um ráðstöfun afkomu ársins 2007. 5. Kosning stjórnar. 6. Kosning endurskoðunarfélags. 7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 8. Tillaga til breytingar á samþykktum félagsins: a. Breyting á 3. málsgrein 4. greinar samþykkta félagsins um heimild til útgáfu nýs hlutafjár að fjárhæð sem nemur mögulegri breytingu víkjandi skuldabréfa í hlutabréf sem félagið gaf út til Kaupþings banka hf. þann 21.nóvember 2003, en gjalddagi þessara bréfa getur nú verið framlengdur til 15.janúar 2009. 9. Önnur mál. a. Kynning á hugmyndum stjórnar félagsins um áframhaldandi skráningu hlutabréfa félagsins hjá Nasdaq OMX Nordic Exchange. Eftirfarandi einstaklingar hafa boðið sig fram til setu í stjórn félagsins fyrir rekstrarárið 2008: Bogi Pálsson Til setu í varastjórn: Eggert Dagbjartsson Helgi Jóhannesson Erlendur Hjaltason Sveinn Þór Stefánsson Hákon Sigurhansson Hildur Árnadóttir Tillögur hluthafa þarf að leggja fram til stjórnar félagsins a.m.k. sjö dögum fyrir aðalfund. Dagskrá aðalfundar, endanlegt framboð til stjórnar og ársuppgjör félagsins verður fáanlegt til skoðunar hluthafa sé þess óskað hjá fjármálastjóra félagsins, Criss Sakala, með tölvupósti til criss.sakala@embla.com. Gögnin verða einnig aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.flagagroup.com. Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða fáanleg á Hilton Reykjavík Nordica frá kl. 09:30 á aðalfundardegi. Reykjavík, 3. apríl 2008 Stjórn Flögu Group hf. |
|||
|