Finnair Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

FINNAIR OYJ   PÖRSSITIEDOTE   25.2.2011   klo 23.45

Finnair Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24.3.2011 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio
1, kongressisiiven sisäänkäynti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 14.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen
perusteella ei makseta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
sekä toimitusjohtajan sijaiselle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
pidettäisiin samoina kuin vuosina 2008-2010, eli hallituksen puheenjohtajalle
maksettaisiin palkkiona 61.200 euroa, varapuheenjohtajalle 32.400 euroa ja
jäsenelle 30.000 euroa vuodessa, sekä kokouspalkkiona Suomessa asuvalle
jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 1.200 euroa kultakin
hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan
uudelleen Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Ursula Ranin, Harri
Sailas, Veli Sundbäck ja Pekka Timonen sekä uutena jäsenenä Harri Kerminen. 

Vuorineuvos, DI, MBA Harri Kerminen on syntynyt vuonna 1951. Hän on ollut
1.1.2008 lähtien Kemira Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut CEFIC:n
hallituksen jäsenenä vuodesta 2008, Kemianteollisuus ry:n puheenjohtajana
vuodesta 2011, East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen jäsenenä
vuodesta 2009, Finpro ry:n puheenjohtajana vuodesta 2011, Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 ja Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. 

Lisätietoja muista hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on Finnairin
internet-sivuilla osoitteessa
http://www.finnairgroup.com/konserni/konserni_4.html. 

Valiokunta ehdottaa lisäksi, että Harri Sailas valittaisiin hallituksen
puheenjohtajaksi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 1) yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Eero
Suomelan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana; ja 2) yhtiön toiseksi
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Jyri Heikkinen ja varatilintarkastajiksi
KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun mutta kuitenkin enintään yhtiön mahdollisesti muutetun
yhtiöjärjestyksen voimaantuloon asti. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa
koskeva 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.” 

Vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 11 kohta muutetaan seuraavasti:

”määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajan palkkio;” 

Edelleen vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutetaan seuraavasti:

”valitaan tilintarkastaja;”

16. Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat
määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeis¬tään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Finnair Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.finnair.fi/yhtiokokous. Finnair Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
eli 3.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 14.3.2011 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 21.3.2011 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internetissä osoitteessa www.finnair.fi/yhtiokokous;
b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@finnair.fi;
c) puhelimitse numeroon (09) 818 7637 maanantaista perjantaihin kello 9-16;
d) telefaksilla numeroon (09) 818 4092; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Finnair Oyj, Osakerekisteri AAC/5, 01053 FINNAIR.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Finnair Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
maanantaina 14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 21.3.2011 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Finnair Oyj, Osakerekisteri AAC/5, 01053 FINNAIR ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Finnair Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2011 yhteensä 128.136.115 osaketta
ja ääntä ja yhtiön hallussa 410.187 omaa osaketta. 


Helsingissä 25.2.2011

FINNAIR OYJ
HALLITUS