Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2015-03-19 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2015 klo 16.30 EET 

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä
19.3.2015, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuoden 2014 tuloksesta ei makseta osinkoa. 

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä
tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta asetetaan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
Lisäksi yhtiökokous teki päätöksen Stockmannin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Per Thelin kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin
tuloskehitystä vuonna 2014 ja esitteli uutta strategiaa sekä toimenpiteitä,
joihin on ryhdytty strategian toteuttamiseksi. 

Vähittäiskaupan markkinoilla on käynnissä merkittäviä muutoksia, jotka ovat
seurausta heikosta taloustilanteesta, muuttuvasta ostokäyttäytymisestä ja
uudesta teknologiasta. Vuonna 2014 Stockmannin liikevaihto laski ja liiketulos
oli -42,9 miljoonaa euroa tappiollinen ilman kertaluonteisia eriä. Näkymät
jatkuvat haastavina erityisesti tappiollisen Stockmann Retail -yksikön osalta.
Muut liiketoimintayksiköt, Real Estate ja Fashion Chains, ovat kannattavia.
Stockmannin täytyy sopeutua entistä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön ja
olla kilpailukykyisempi, jotta Retail-liiketoimintayksikön suunnanmuutos
onnistuu. Kiinteistöomistukset Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa
luovat Stockmannille vankan varallisuuspohjan. Real Estate
-liiketoimintayksikkö tarjoaa jatkossa entistä enemmän liiketiloja
vuokralaisille, mikä kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja luo lisäarvoa
asiakkaille. 

Stockmannin uusi strategia rakentuu kahteen keskeiseen osa-alueeseen.
Ensinnäkin uudessa strategiassa korostuu uudistunut asiakaslähtöisyys.
Vaivattomuus, laatu ja inspiraatio ovat avainasioita, joita tarjoamalla
Stockmann voi taata asiakkaalle ensiluokkaisen ostoskokemuksen.
Asiakaspalveluun, ajanmukaiseen brändivalikoimaan sekä kanta-asiakkuusohjelmaan
panostetaan entistä enemmän. 

Lisäksi tarvitaan uudistettu toimintamalli tehokkuuden ja ketteryyden
lisäämiseksi. Tämän vuoden helmikuussa aloitettiin tehostamisohjelma, jolla
tavoitellaan 50 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Ohjelmaan
kuuluu toimenpiteitä myymälätilojen käytön tehostamiseksi ja päätöksiä
tavarataloverkoston laajuudesta. Yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä Oulun
tavaratalon mahdollisen sulkemisen johdosta. Venäjällä tavoitteena on sulkea
kolme Moskovan tavarataloa vuoden 2016 loppuun mennessä ja kaikki Lindexin
Venäjän-myymälät vuoden 2015 ja 2016 aikana. Keskeinen osa ohjelmaa on
tukitoimintojen läpikäynti Suomessa ja Venäjällä tehokkuuden lisäämiseksi
merkittävästi alhaisemmalla kustannustasolla. 

Uuden strategian mukaiset toimenpiteet on aloitettu, ja sitoutunut henkilökunta
on avainasemassa strategian viemisessä käytäntöön. Lähikuukausina tehdään lisää
uuden strategian mukaisia päätöksiä ja toimenpiteitä. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri
Charlotta Tallqvist-Cederberg, kauppatieteiden maisteri Per Sjödell, filosofian
maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren. Strategiajohtaja
Kjell Sundströmin ja professori Eva Liljeblomin ilmoitettua, että he eivät ole
enää käytettävissä hallituksen jäseniksi, uusiksi jäseniksi valittiin Swedavia
AB:n toimitusjohtaja Torborg Chetkovich ja kauppatieteiden maisteri Jukka
Hienonen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne
maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina. Hallituksen jäsenille maksetaan
myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja
valiokunnan kokouksesta. 

Tilintarkastajat

Uusiksi varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä
edustajista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan
asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan
on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kun osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty, yhtiö ilmoittaa toimikunnan kokoonpanon
pörssitiedotteella. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta
erillistä palkkiota jäsenyydestä. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti selvyyden vuoksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen toisen
pykälän kuulumaan seuraavasti: 

”Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, postimyyntiä ja muuta
kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi
harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä ravintolatoimintaa. Yhtiö voi
harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta.
Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä tai tytäryhtiöidensä kautta hoitaa
konserniyhtiöidensä yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja
rahoitusta.” 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi edelleen puheenjohtajakseen
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja
Kari Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti ja arvion mukaan
kaikki yhtiökokouksessa valitut kahdeksan hallituksen jäsentä ovat
riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista (Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Kari
Niemistö, Per Sjödell ja Carola Teir-Lehtinen). 

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan
keskuudestaan. Dag Wallgren valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja
valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Carola Teir-Lehtinen ja Jukka Hienonen.
Kaj-Gustaf Bergh valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi
valiokunnan jäseniksi valittiin Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg ja
Dag Wallgren. 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet