Tieto Oyj - Kommuniké från årsstämma

Tieto Abp kommuniké från bolagsstämma 22 mars 2012

Tieto Abp BÖRSMEDDELANDE 22 mars 2012, kl. 20.30 EET

Tieto Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2011,
godkände förslaget om en utdelning om 0,75 euro per aktie och beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelningens
avstämningsdag är den 27 mars 2012 och utdelningen skall utbetalas från och med
den 13 april 2012. 

Därutöver fattade bolagsstämman följande beslut:

Styrelsens sammansättning och arvode

Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till åtta. Till styrelseledamöter
omvaldes Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Teuvo
Salminen. Sari Pajari, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren valdes som nya
styrelseledamöter. 

Därutöver skall bolagets anställda utse två ordinarie ledamöter till styrelsen
och personliga suppleanter för dessa. Mandatperioden för
arbetstagarrepresentanter är två år. Anders Eriksson (suppleant Ingela Öhlund)
och Jari Länsivuori (suppleant Esa Koskinen) har valts som
arbetstagarrepresentanter i styrelsen fram till ordinarie bolagsstämma 2014. 

Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valde den nya
styrelsen Markku Pohjola till ordförande och Kurt Jofs till vice ordförande.
Styrelsen tillsatte också en kompensationskommitté bestående av Markku Pohjola
(ordförande), Kurt Jofs, Sari Pajari och Risto Perttunen samt en revisions- och
riskkommitté bestående av Teuvo Salminen (ordförande), Eva Lindqvist, Ilkka
Sihvo och Jonas Synnergren. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och dess
största aktieägare. 

Bolagsstämman fastställde det fasta årliga arvodet till bolagets
styrelseledamöter enligt följande: 31 500 euro för ordinarie styrelseledamöter,
48 000 euro för vice ordföranden och 72 000 euro för ordföranden. Motsvarande
arvode som styrelsens vice ordförande erhåller skall utgå till ordföranden i en
styrelsekommitté, såvida inte denna person även är styrelsens ordförande eller
vice ordförande. Bolagsstämman fastställde även att styrelseledamot skall
erhålla 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte samt möte som hålls av
styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommittéer. Enligt
bolagets praxis utgår inget arvode till medlemmar som är anställda inom
Tieto-koncernen. 

Bolagsstämman fastställde att 40 % av det fasta årliga arvodet erläggs med
aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att förvärvas
inom två veckor från Tieto Abp:s presentation av delårsrapporten för 1 januari
- 31 mars 2012. Bolagsstämman beslutade att bolaget skall förvärva aktierna
direkt för styrelseledamöternas räkning, vilket är i enlighet med tillämpliga
insiderregler och utgör en accepterad metod för förvärv av bolagets aktier. 

Val av revisor

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy omvaldes till revisor för
räkenskapsåret 2012. Revisorn skall erhålla arvode enligt faktura och i
enlighet med inköpsprinciperna godkända av revisions- och riskkommittén. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier i enlighet med följande: 

Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket
i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger
endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna
kapital. 

Egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i offentlig handel på
förvärvsdatumet eller som annars uppkommer på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier skall förvärvas. Bolagets egna aktier kan
bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat
förvärv). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till nästa
ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 22 september 2013. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om emission av
aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier och som avses i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen i en eller flera
poster, i enlighet med följande: 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet (inkl. aktier som
emitteras p.g.a. särskilda rättigheter) skall inte överstiga 7 200 000 aktier,
vilket i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Av sagda
maximala antal nyemitterade aktier får dock ej fler än 2 000 000 aktier, i
nuläget motsvarande cirka 2,8 % av samtliga aktier i bolaget, emitteras för
användning i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. 

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier och särskilda
rättigheter. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som avyttring av
bolagets egna aktier. Emission av aktier samt optionsrätter eller andra
särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till bolagets aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda
rättigheter. Bemyndigandet är giltigt till den 22 mars 2013. 

Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer till
allmännyttiga eller motsvarande ändamål om maximalt 200 000 euro intill
ordinarie bolagsstämma 2013, samt att befullmäktiga styrelsen att närmare
bestämma mottagare och syften. 

Vid bolagsstämman var totalt 568 aktieägare representerade, representerande
sammanlagt 44 286 921 aktier och röster. Alla bolagsstämmobeslut fattades utan
röstning. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Chefsjurist Jouko Lonka, tel. +358 2072 78182, +358 400 424 451,
jouko.lonka(at)tieto.com 



DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsinki

NASDAQ OMX Stockholm

Centrala media

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och
produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger,
tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret
affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder,
förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med
cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster
och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com